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币安 中国业务

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在短暂触及6万美元关口后,比特币价格又现回调。4月5日,北京商报记者注意到,在4月2日重回6万美元的比特币,未能延续上涨态势,当前仍在小幅回调中。

Wind数据显示,4月5日开盘比特币价格一路走低,日内最低价格报56817.64美元。截至4月5日17时,比特币报57123.99美元,日内跌幅1.94%。4月以来,比特币交易价格整体下跌2.35%。而近10个交易日,比特币上涨5.11%,近20个交易日则下跌6.63%。

北京商报记者梳理发现,根据Wind数据,比特币价格3月延续了过往的“过山车”行情,于3月14日创新高报61680美元。随后,交易价格频频波动,在3月25日触及最低点50305美元后再次回升。直至4月2日,比特币最高报60055.02美元,再度引起业内广泛关注。

不过,比特币未能站稳6万美元关口,并出现连续下跌。4月3日,比特币一度从59700美元下跌至56300美元附近,单日价格下跌超3000美元,4月3日比特币最终收于57094.34美元,日内跌幅为3.2%。4月4日比特币交易价格略微反弹,交易价格在57000美元至58500美元间波动。

在独立经济学家王赤坤看来,比特币近期价格走势受到多方面因素影响,一方面是美国开启货币放水模式,使得全球资金在寻找安全资产进行避险。

另一方面,王赤坤还提到,近期关于比特币交易的消息频出,例如马斯克宣布接受比特币购买特斯拉产品等,也从消息面因素上助推了比特币价格上涨。而北京商报记者也进一步了解到,近期与比特币交易相关的消息还包括美国加密资产交易所Coinbase计划于4月14日登陆纳斯达克,有媒体报道称芝加哥商品交易所集团计划在5月3日推出迷你比特币期货合约等。

值得注意的是,由比特币交易价格持续波动引发的爆仓行为仍在继续中。比特币家园数据显示,截至4月5日17时,4月全网合约交易市场共计27.29亿美元资金爆仓,约合人民币179.14亿元。其中,仅4月4日,便有超过10亿美元资金“灰飞烟灭”。过去24小时内,共有69901人爆仓,金额3.5亿美元,约合人民币22.98亿元。

从交易的具体情况来看,4月“多单爆仓”金额远高于“空单爆仓”金额。一位币圈人士告诉北京商报记者,这一情况多由于投资人使用高杠杆追涨所致,“多单爆仓”与“空单爆仓”分别是用户看涨、看跌的结果,一旦比特币短线走势相反,便极易出现爆仓。尤其在比特币价格大幅波动之后,吸引更多用户入场、使用更高倍杠杆,爆仓也更为频繁。

“不论是‘多单爆仓’还是‘空单爆仓’, 都是庄家控制交易并收割普通投资人的一种手法。”王赤坤认为,目前,比特币的流通量较小,更多数量的比特币被庄家锁定,庄家可以通过控盘比特币交易,进一步控制其交易价格和全网合约交易市场。在此情况下产生的大幅波动,极易造成普通投资人的资金损失。

除了资金损失的风险外,围绕比特币等虚拟货币的交易行为也存在犯罪风险。北京商报记者注意到,央行此前联合了最高检发布惩治洗钱犯罪典型案例,其中便包括一起利用比特币进行洗钱犯罪的案件。王赤坤强调,对于比特币这类高风险产品,普通投资人应谨慎判断,理性看待比特币价格的大幅波动,切勿盲目追涨。虚拟货币交易行为在我国不受法律保护,对于其中可能存在的诈骗、洗钱风险也要特别注意,防止被收割。

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电动汽车制造商特斯拉周一公布,特斯拉在2021年第一季度出售了其持有的部分比特币,价值2.72亿美元。

在一份30页的幻灯片附带的季度财务业绩报告中,特斯拉指出,出售比特币带来了1.01亿美元收益的“积极影响”:

??? “与去年相比,销量增长、监管信誉积分收入增长、产品成本进一步降低导致的毛利率提高以及出售比特币(1.01亿美元收益的积极影响,扣除相关减值)带来的积极影响,主要被较低的美国销售价格、增加的股权激励、额外的供应链成本、研发投资和其他项目所抵消。Model S和Model X的掉期成本对毛利以及研发费用都产生了负面影响。”

在其季度现金流报表中,特斯拉表示,“销售数字资产的收入 ”价值2.72亿美元。

这家电动汽车制造商在2月份披露了对价值15亿美元的比特币购买计划,登上了头条新闻。当时,这相当于特斯拉总现金头寸的7.7%。特斯拉还宣布,它将接受比特币作为其汽车的付款方式,而不一定将其转换为法币。

除加密货币业务外,特斯拉本季度的净利润为4.38亿美元,创历史新高。每股收益为93美分,收入为103.9亿美元。这家由埃隆·马斯克领导的公司还表示,预计今年的汽车交付量增长将超过50%,这意味着2021年的最低交付量约为75万辆。(Cointelegraph)

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1.为什么加密货币反洗钱合规对金融机构如此重要?

简而言之:这是法律。

法律要求银行和金融机构遵守法律和监管指导,以打击洗钱、恐怖主义和逃税,并应对这些非法金融活动的风险进行管理。

每一家合法银行和金融机构都必须将合规和风险管理纳入其短期和长期业务计划和战略,所以在处理加密货币时,他们也需要纳入加密合规。

2.金融机构如何才能了解其客户的加密活动的性质?

信息就是力量,可以帮助机构间接降低接触加密货币的风险。

当涉及到防止传统法律中的洗钱时,银行需要一定数量的信息,以确保他们能够管理在促进这些交易中涉及的任何潜在风险。加密货币也是如此。

如果银行直接接触到加密货币,可能会面临挑战,但如果客户使用数字资产进行交易,银行也可能会间接接触到。

有一系列的检查可以帮助管理“反洗钱”风险:了解你的客户、了解你的付款、了解客户行为以及了解你的合作伙伴。

考虑到银行每天可以处理的交易量,确保监控过程完全自动化对于降低可疑活动被遗漏的可能性至关重要。

3.金融机构需要哪些流程来限制涉及加密货币的风险?

需要灵活而高效的案例管理和审计解决方案。

银行和金融机构需要实时追踪交易和联系的能力,以及迅速评估其风险水平的能力。

考虑到所涉及交易的数量和速度,他们还需要有一个警报系统,这个系统可以自动更新潜在的非法活动,为进一步调查提供数据。

当涉及到学习如何实现合规时,组织不需要处于黑暗中。金融行动特别工作组发布了一系列危险信号指标,有助于提高人们对错误的认识。由于存在技术障碍,全球许多司法管辖区和交易所在采纳FATF指导方针方面进展缓慢,但确实存在旨在实现这一目标的工具。

4.有哪些实用的解决方案可以限制加密风险敞口?

遵循FATF制定的洗钱危险信号指标指导方针是一个不错的开始。

与交易相关的危险信号指标可能涉及小额支付,或在报告阈值以下的重复数量。如果资金被发送到一个新创建的或以前不活跃的账户,也会发出警报。

交易方式也可能引起怀疑,特别是当存款与客户的资料不符时。

其他指标可能涉及到发送者和接收者、资金或财富来源的不正常情况,以及与地理有关的可疑情况--例如,如果客户的资金来自或发送到 "未在客户或交易所所在的司法管辖区注册 "的交易所。

这些指导方针详细而全面,并配有完整的案例研究,有力地说明了金融机构应该寻找的情景类型。

5.区块链分析软件如何用于接触加密货币的金融机构?

它们可以在所有主要区块链上全天候实时监控交易。

可以确定与转入和转出交易相关的风险--包括高价值支付、涉及多种数字资产和/或账户的转账,以及看似没有逻辑的业务解释的交易。通过将实体在特定时间内频繁转移的情报拼凑在一起,也可以收集到更清晰的画面。(Cointelegraph)

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